成都市新都化工股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

(原航向):成都新都化学作用工业一份股份有限公司 2015年度伙伴大会决定公报

保释金加密:002539 保释金简化:新都化学作用工业 公报号:2016-027

成都新都化学作用工业一份股份有限公司

2015年度伙伴大会决定公报

公司和董事会的全部的身体部位都使买到了我的真实物质。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有重大意义的没遇到。

要紧迅速的:

一、尊敬中小围攻者的利息,中小围攻者在R有重大意义的事项上的出席度提高某人的位置,推理国务院办公厅《状态增进提高资本市场中小围攻者法定权益辩护任务的反的理由》(国办发〔2013〕110号)及《深圳保释金买卖所中小连队板产权证券上市的公司合格的运作导游(2015年修改)》,伙伴大会触及势力公司利息的有重大意义的事项。。中小围攻者指的是跟随伙伴:(1)产权证券上市的公司董事、监事、上级行政机关人员;(2)独自或许等于想像产权证券上市的公司5%前述事项一份的伙伴。

二、伙伴大会在现场公认和举行或出席会议上停止。;

三、伙伴大会上缺席否决理由推荐信。,先前伙伴大会的决定缺席更动。;

四、这次举行或出席会议缺席公认的新做出计划。。

一、举行或出席会议检阅

(i)举行或出席会议布告:成都新都化学作用工业一份股份有限公司(以下简化“公司”)于2016年3月5日在《中国1971保释金报》、《保释金时报》、《上海保释金报》和巨潮信息网()上见报了《状态集合2015每一年度伙伴大会的布告》。

(二)举行或出席会议工夫:2016年3月25日后期14:00

体系开票工夫:

1、深圳保释金买卖所网上开票的详细工夫:2016年3

午前25点,午前9点。:30至11:30,后期13点:00到15:00在该合拍的究竟哪个工夫。;

2、Shenz经过体系开票体系开票的详细工夫:2016年3月24日15:00至15 2016年3月25日:00在该合拍的究竟哪个工夫。。

(三)现场会场:应城新都C办公楼四分经过的层举行或出席封闭或限制

(四)开票类型:伙伴大会采取现场开票和网上开票相接合的方法。

(五)检阅人:董事会

(六)现场致敬酒辞者:董事会主席牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女

这次举行或出席会议的集合和集合契合公司的邀请。、深圳保释金买卖所上市整齐的、产权证券上市的公司伙伴大会法令及否则规则、合格的性增加适合及《成都新都化学作用工业一份股份有限公司条例令》等使担忧规则。

二、列席举行或出席会议

(1)列席举行或出席会议的一般养护

伙伴(包含伙伴相信代表),代表开票市场占有率628,589,449股,代表公司的总开票权。。

(二)列席野外举行或出席会议

伙伴(包含伙伴相信代表),代表开票市场占有率628,587,449股,代表公司的总开票权。。

(三)体系开票

共稍微1名伙伴出席了网上开票。,代表开票市场占有率2,000股,代表公司的总开票权。。

(四)中小围攻者开票

共稍微1名中小围攻者列席了举行或出席会议。,代表开票市场占有率2,000股,代表公司的总开票权。。

(五)公司的一份遗产董事、中西部及东部各州的县议会和上级行政机关人员列席了举行或出席会议。,公司委任状的证人列席了举行或出席会议。。

三、做出计划沉着与公认

以下做出计划经开票箱及开票公认经过,开票如次:

(1)沉着董事会任务期刊;

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

(二)沉着经过了《2015年度中西部及东部各州的县议会任务期刊》

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

(三)对T的财务买到胜利期刊的沉着和采取

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

(四)沉着经过了《2015年度利润分配预案》

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

被选,中小围攻者开票忍受命运:划一2,000股(我国中小伙伴持股养护的簿记员处置)、对0股(代表中小型股想像的一份)、0股弃权(中小伙伴持股测量)。

(五)2015年度期刊和总结的沉着和经过

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

(六)对Rela预测的思索和采用

这一做出计划的副推荐信触及中间定位伙伴宋瑞平民。、牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女、张明大平民,故是你这么说的嘛!相干伙伴对该子推荐信停止了避免公认,开票导致如次。:

状态估计2016年公司及用桩区分分店与实践把持人相干连队的日常相干买卖的推荐信

公认导致:划一39,762,900股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

被选,中小围攻者开票忍受命运:划一2,000股(我国中小伙伴持股养护的簿记员处置)、对0股(代表中小型股想像的一份)、0股弃权(中小伙伴持股测量)。

与公司怀孕每日中间定位买卖使担忧的推荐信

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

被选,中小围攻者开票忍受命运:划一2,000股(我国中小伙伴持股养护的簿记员处置)、对0股(代表中小型股想像的一份)、0股弃权(中小伙伴持股测量)。

(七)沉着和采用《状态翻新联合王国的推荐信》

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

被选,中小围攻者开票忍受命运:划一2,000股(我国中小伙伴持股养护的簿记员处置)、对0股(代表中小型股想像的一份)、0股弃权(中小伙伴持股测量)。

(八)沉着经过了《状态公司2016年向将存入银行适合不超越50亿元捆绑授信融资的推荐信》

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

(九)沉着经过了《状态公司2016年为用桩区分分店想要不超越40亿元将存入银行授信授权的推荐信》

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

(十)募集资产W的年度贮于蜂箱中和应用养护特殊期刊

公认导致:划一628,589,449股(代表举行或出席会议公认产权证券)、反0股(代表举行或出席会议公认产权证券)、弃权0股(国民大会公认一份)。

被选,中小围攻者开票忍受命运:划一2,000股(我国中小伙伴持股养护的簿记员处置)、对0股(代表中小型股想像的一份)、0股弃权(中小伙伴持股测量)。

(十一)对孤独董事O的做出计划的沉着和经过

举行或出席会议以积聚开票公认方法沉着并经过了《状态董事会换届公认非孤独董事的推荐信》,公认牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女、宋瑞平民、张光希平民、Yin Hui平民、王胜冰平民、周伟平民是该董事会的四分经过的位孤独董事。,任期三年。详细开票导致如次。:

状态公认牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女为四分经过的届董事会非孤独董事的推荐信

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女被选为公司四分经过的届董事会非孤独董事。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

状态公认宋瑞平民为四分经过的届董事会非孤独董事的推荐信

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,宋瑞平民被选为公司四分经过的届董事会非孤独董事。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

状态公认张光希平民为四分经过的届董事会非孤独董事的推荐信

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,张光希平民被选为公司四分经过的届董事会非孤独董事。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

状态公认Yin Hui平民为四分经过的届董事会非孤独董事的推荐信

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,Yin Hui平民被选为公司四分经过的届董事会非孤独董事。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

状态公认王胜冰平民为四分经过的届董事会非孤独董事的推荐信

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,王胜冰平民被选为公司四分经过的届董事会非孤独董事。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

周伟平民被选四分经过的届董事会孤独董事

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,周伟平民被选为公司的四分经过的位孤独董事。。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

公司四分经过的届董事会中兼差公司上级行政机关人员与由职工代表肩膀的董事人数一共不超越公司董事等同的二分经过。

(十二)对孤独董事O的做出计划的沉着和经过

举行或出席会议以积聚开票公认方法沉着并经过了《状态董事会换届公认孤独董事的推荐信》,钟洋飞平民公认、黄欢平民、陈伟亮平民是四分经过的届董事会的孤独董事,任期三年。详细开票导致如次。:

状态钟洋飞平民公认为四分经过的届董事会孤独董事的推荐信

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,钟洋飞平民被选为四分经过的董事会的孤独董事。。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

状态公认黄欢平民为四分经过的届董事会孤独董事的推荐信

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,黄欢平民被选为公司四分经过的届董事会孤独董事。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

公认陈伟亮平民为四分经过的头公猪的孤独董事

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,陈伟亮平民被选为四分经过的董事会的孤独董事。。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

深圳保释金买卖所核准t的资历和孤独性,缺席增加不信奉国教。。

(十三岁)沉着和经过状态公认的推荐信

举行或出席会议沉着并称许了第二次普选的做出计划。,邓伦明平民公认、曾贵居喜欢指使他人的年轻妇女是四分经过的届伙伴大会的伙伴代表监事,任期三年。详细开票导致如次。:

状态邓伦明平民公认为四分经过的届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事的推荐信

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,邓伦明平民被选为伙伴代表监事。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

论曾贵居喜欢指使他人的年轻妇女作为伙伴代表的被选

公认导致:投票等同是628,587,449票,伙伴开票等同的簿记员处置。,公认导致,曾贵居喜欢指使他人的年轻妇女被选为T公司伙伴代表监事。

被选,中小围攻者开票忍受命运:0票,我国中小伙伴持股养护的簿记员处置。

前述事项监事候选每人划一。公司以新的方式二年内曾肩膀过公司董事或许上级行政机关人员的监事人数未超越公司监事等同的二分经过;单一伙伴指定的监事未超越公司监事等同的二分经过。

四、孤独董事位置

在这次举行或出席会议上,于红冰平民,公司的孤独董事、孤独董事钟洋飞平民做了2015年度期刊。,孤独董事吴平民未能亲自列席举行或出席会议。,吴希艳平民付托,于红冰平民代表吴平民做了2015年度期刊。。孤独董事述职期刊已于2016年3月5日在巨潮信息网()上出版。

五、顾问的法度反的理由

北京的旧称中伦(成都)顾问事务所顾问文泽雄顾问和张凯翔顾问赴会声明这次伙伴大会,并宣布法度反的理由。,伙伴大会集合、检阅顺序、列席举行或出席会议和检阅人的资历、使担忧公认顺序和公认导致的事项划一。、法规、伙伴大会法令和法令规则,这次大会的决定是合法无效的。。”

六、备查增加适合

(一)成都新都化学作用工业一份股份有限公司2015每一年度伙伴大会决定;

(二)《北京的旧称中伦(成都)顾问事务所状态成都新都化学作用工业一份股份有限公司2015每一年度伙伴大会的法度反的理由书》。

本公报。

成都新都化学作用工业一份有限董事会

2016年3月26日

保释金加密:002539 保释金简化:新都化学作用工业 公报号:2016-028

成都新都化学作用工业一份股份有限公司

四分经过的届董事会基本的举行或出席会议公报

公司和董事会的全部的身体部位都使买到了我的真实物质。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有重大意义的没遇到。

2016年3月25日后期16:00时,成都新都化学作用工业一份股份有限公司(以下简化“公司”)在应城新都C办公楼四分经过的层举行或出席封闭或限制集合四分经过的届董事会基本的举行或出席会议。举行或出席会议布告和举行或出席会议文献直接的或由E传送。。举行或出席会议应由9位董事列席。,致9位董事。牟佳云主席,副主席宋瑞,导演张光希、尹辉、王胜兵士、周伟,孤独董事钟洋飞、黄寰、陈伟亮列席了举行或出席会议。,公司监事及否则上级行政机关人员列席了举行或出席会议。。举行或出席会议列席人数契合《中华人民共和国公司条例》和《成都新都化学作用工业一份股份有限公司条例令》规则的集合董事会法定董事人数。举行或出席会议由董事会主席牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女掌管。

在这次董事会上的议论、沉着,记名开票,决定如次。:

一、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态公认四分经过的届董事会主席的推荐信。

公司一切的董事划一公认牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女肩膀公司四分经过的届董事会董事长,任期三年。(见简历)

二、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态四分经过的届董事会副主席公认的推荐信。

公司一切的董事划一公认宋瑞平民肩膀公司四分经过的届董事会副董事长,任期三年。(见简历)

三、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态委任状公司总统的推荐信被沉着了。。

推理董事会主席牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女指定,从事宋瑞平民肩膀公司总统,任期三年。

四、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态委任状公司副行政行政机关人统的推荐信已沉着经过。。

从事张光希平民、王胜冰平民、周伟平民、刘晓霞平民肩膀该公司的副行政行政机关人统。,任期三年。(见简历)

五、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态公司财务总监委任状的推荐信。

范明平民被委任状为公司财务担任人。,任期三年。(见简历)

六、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态委任状董事会干事的推荐信。

从事王胜冰平民肩膀董事会干事,任期三年。

王胜冰平民想像深圳保释金买卖所发出的董秘资历证明,联系方法是:

电话系统:028-87373422

电报传真:028-87373422

信箱:zhengquan@

写姓名地址:成都马拉尼路1号,97号,国际1204号

公司的孤独董事在席上宣布了孤独反的理由。,划一从事宋瑞平民为公司总统,从事张光希平民、王胜冰平民、周伟平民、刘晓霞平民是公司的副行政行政机关人统。,从事范明平民为公司财务担任人,从事王胜冰平民为董事会干事。物质在2016年3月的26天的公报中放大。。

七、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态公认四分经过的届董事会身体部位的推荐信。

推理公司条例、《产权证券上市的公司行政机关导游》、《公司条例令》和议事整齐的的使担忧规则,接合公司实践养护,对学历和任务技能的有理辨析和评价,跟随董事被选为公司四分经过的届董事会身体部位:

战术协商会议,检阅人:宋睿;身体部位:黄欢(孤独董事)、钟洋飞(孤独董事);

薪酬与支票协商会议,检阅人:黄欢(孤独董事);身体部位:陈伟亮(孤独董事)、宋睿;

审计协商会议,检阅人:陈伟亮(孤独董事)、簿记员专业;身体部位:黄欢(孤独董事)、宋睿;

指定协商会议,检阅人:钟洋飞(孤独董事);身体部位:黄欢(孤独董事)、穆贾云。

(专门协商会议身体部位简历详见公司于2016年3月5日见报于巨潮信息网()上的《新都化学作用工业:第三届董事会四分经过的十三岁次举行或出席会议公报

八、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态委任状国内的审计担任人的推荐信。

罗华江平民被委任状为公司国内的审计担任人。,任期三年。(见简历)

九、以9票经过。。。。。。。。。,0票反,0弃权,状态委任状公司保释金代表的推荐信。

陈银喜欢指使他人的年轻妇女被委任状为公司保释金的代表。,任期三年。(见简历)

陈银喜欢指使他人的年轻妇女想像深圳发出的资历证明。,联系方法是:

电话系统:028-87373422

电报传真:028-87373422

信箱:zhengquan@

写姓名地址:成都马拉尼路1号,97号,国际1204号

本公报。

成都新都化学作用工业一份有限董事会

2016年3月26日

附件:

牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女:女,出生于1947,中国1971国籍,无海内永远住宅,上级安排或处理。19701972年任宜宾县压榨车间头脑。;1972-1987年肩膀四川省化学作用工业研究工作实验室供销科长;1987-1992年肩膀四川省三通化学作用工业研究工作实验室供销科长;1992-1995年肩膀四川省科委技术交流中心使受协议条款的约束部副头脑;1995-2000年肩膀四川省科委技术交流中心使受协议条款的约束部副头脑兼新都行政行政机关人;他从2000起就一向肩膀公司董事长。。义不容辞的成都四瑞丰通用汽车中国公司担当行政机关人董事。。

牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女想像本公司产权证券163,212,000股,公司用桩区分伙伴、实践把持人宋瑞平民之养育。牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例令不执行的局面。

宋瑞平民:男,出生于1975,中国1971国籍,无海内永远住宅,EMBA,上级安排或处理,上级有经济效益的师。1998卒业于谢弗综合性大学。;2006买到Yangtze商业专科锻炼EMBA硕士学位。。1998进入公司,公司基本扩展部前头脑、厂长、副行政行政机关人、行政行政机关人,自2005年7月起,他一向肩膀公司副董事长。、总统,片面担任本公司加工经营行政机关任务。

宋瑞平民想像本公司产权证券423,282,949股,公司用桩区分伙伴、实践把持人,是牟佳云喜欢指使他人的年轻妇女之子。宋瑞平民它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例令不得肩膀公司董事。、上级行政机关人员的养护。

张光希平民:男,出生于1977,中国1971国籍,无海内永远住宅,两年制专科锻炼学历。1999年卒业于四川泸州化学作用工业锻炼;2006年买到西北工业综合性大学工商行政机关专业卒业证明和武汉综合性大学有经济效益的与行政机关技巧院MBA清理证明。1998-1999年,在Huatong电脑公司任务;2000—2005七月,肩膀公司装备总监。、车间头脑、副厂长、厂长、行政行政机关人店员;2005年7月至2006年12月公司副行政行政机关人统、公司监事;2007年1月至2009年1月任公司副行政行政机关人统;2009年2月以后公司董事、副行政行政机关人统。义不容辞的贾希丽(应城)化肥股份有限公司知情人。、应城新都化肥股份有限公司、孝感广堰花垣制盐股份有限公司、应城新都化学作用工业股份有限公司、贾希丽(眉山)化肥股份有限公司、汉中冬季山复合肥股份有限公司、乐山科尔碳酸钠工业股份有限公司、贾希丽(宁玲)化肥股份有限公司、贾希丽(香槟酒色)受精媒介物股份有限公司、眉山新都化肥股份有限公司、雷波嘉里磷化作用学工业股份有限公司、贾希丽(应城)水溶受精媒介物股份有限公司、贾希丽(新疆)水溶受精媒介物股份有限公司、贾希丽(宜城)化肥股份有限公司厂长。

张光希平民想像本公司产权证券5,161,900股,张光希平民否则董事、监事、上级行政机关人员、想像公司5%前述事项一份的伙伴及公司的实践把持人中间不存在相干相干,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例令不得肩膀公司董事。、上级行政机关人员的养护。

王胜冰平民:男,出生于1972,中国1971国籍,无海内永远住宅,2001卒业于四川综合性大学。,获行政机关技巧硕士。2001年6月至2005年3月任华西保释金授予将存入银行部上级行政机关人;2005年4月至2010年10月任世纪保释金授予将存入银行部董事行政行政机关人;从2009年2月至2009年10月肩膀公司董事;2010年11月至2011年3月任公司总统店员;自2011年3月起,他一向肩膀公司的副行政行政机关人统。;2011年4月以后公司董事;2011年8月到眼前为止任董事会干事。眼前他同样成都电器子商务股份有限公司的哈哈包出。、北京的旧称财益通通用汽车中国公司董事长。

王胜冰平民想像本公司产权证券5,786,900股,王胜冰平民否则董事、监事、上级行政机关人员、想像公司5%前述事项一份的伙伴及公司的实践把持人中间不存在相干相干,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例令不得肩膀公司董事。、上级行政机关人员的养护。

周伟平民:男,出生于1968,中国1971国籍,无海内永远住宅,本科学历。1990年7月卒业于华东理工综合性大学,买到宗教礼仪。从1990年7月到1994年1月,他在中国1971僵化肩膀安排或处理。;1994年1月至2003年1月任玛氏食品(中国1971)股份有限公司推销的行政行政机关人;2003年1月至2004年12月任四川沱牌不惜果酒一份股份有限公司的营销公司副行政行政机关人行政机关人;2005年2月至2007年3月任俊德膝下服装股份有限公司董事、行政行政机关人;2007年4月至2015年6月任好时(中国1971)授予行政机关股份有限公司大中华区推销的总监;自2015年7月以后,朕一向在本公司任务。,自2015年10月起,他一向肩膀公司的副行政行政机关人统。。眼前他同样成都电器子商务股份有限公司的哈哈包出。董事、行政行政机关人。

周伟平民缺席直接的有效公司的一份。,另一方面,该公司的一份是经过下标间接得来的想像的。,其想像本公司产权证券累计等同不超越公司资本等同的1%。周伟平民和否则董事、监事、上级行政机关人员、想像公司5%前述事项一份的伙伴及公司的实践把持人中间不存在相干相干,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例令不得肩膀公司董事。、上级行政机关人员的养护。

刘晓霞平民:男,出生于1963,中国1971国籍,无海内永远住宅,上级有经济效益的师,EMBA 2007年度长江商业专科锻炼用完证明。2005年7月至2009年1月任公司董事、副行政行政机关人行政机关人;自2009年2月起,他一向肩膀公司的副行政行政机关人统。。义不容辞的成都屠博士化学作用股份有限公司董事长。、行政行政机关人。

刘晓霞想像该公司6的一份。,819,800股,刘晓霞平民和否则董事、监事、上级行政机关人员、想像公司5%前述事项一份的伙伴及公司的实践把持人中间不存在相干相干,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《公司条例令》中规则的不得肩膀公司上级行政机关人员的养护。

范明平民:男,出生于1963,中国1971国籍,无海内永远住宅,上级簿记员师,上级商议师。8月19日卒业于西南财经综合性大学,获有经济效益的学宗教礼仪。2002年5月至2007年9月先后出任川投长钢一份股份有限公司董事,副行政行政机关人行政机关人兼总簿记员师;攀枝花人免疫血清球蛋白一份股份有限公司董事,副行政行政机关人行政机关人,总簿记员师;自2007年10月以后,朕一向在本公司任务。;2009年2月至2011年8月任董事会干事、财务担任人;自2011年8月以后,他一向肩膀公司财务担任人。。眼前兼差贾希丽(眉山)化肥股份有限公司、贾希丽(香槟酒色)受精媒介物股份有限公司、眉山新都化肥股份有限公司、雷波嘉里磷化作用学工业股份有限公司、成都屠博士化学作用工业股份有限公司、贾希丽(应城)水溶受精媒介物股份有限公司、嘉施利(荆州)化肥股份有限公司董事。

范明想像该公司175的一份。,000股,否则董事、监事、上级行政机关人员、想像公司5%前述事项一份的伙伴及公司的实践把持人中间不存在相干相干,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《公司条例令》中规则的不得肩膀公司上级行政机关人员的养护。

罗华江平民:男,出生于1974,中国1971国籍,无海内永远住宅,综合性两年制专科学校,调解:充当调解人簿记员师。1998进入公司肩膀簿记员,先后历任应城新都化肥股份有限公司簿记员、财务掌管,嘉施利(应城)化肥股份有限公司财务掌管,孝感广堰花垣制盐股份有限公司财务掌管,保释金公司审计部财务审计助理导演,滋味把持中心副行政机关人;国内的审计担任人自2011年8月起。。

罗华江平民缺席直接的有效公司的一份。,另一方面,该公司的一份是经过下标间接得来的想像的。,其想像本公司产权证券累计等同不超越公司资本等同的1%。罗华江平民否则董事、监事、上级行政机关人员、想像公司5%前述事项一份的伙伴及公司的实践把持人中间不存在相干相干,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。。

陈银喜欢指使他人的年轻妇女:女,1981 年生,中国1971国籍,无海内永远住宅,综合性大学本科,簿记员师。2012年5月进入公司;2014 七月2015年12月,保释金部副行政机关人;2016年1月到眼前为止,保释金部行政机关人。

陈银喜欢指使他人的年轻妇女缺席直接的有效公司的一份。,另一方面,该公司的一份是经过下标间接得来的想像的。,其想像本公司产权证券累计等同不超越公司资本等同的1%。陈银喜欢指使他人的年轻妇女否则董事、监事、上级行政机关人员、想像公司5%前述事项一份的伙伴及公司的实践把持人中间不存在相干相干,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《公司条例令》、《深圳保释金买卖所产权证券上市的董事会干事及保释金事务代表资历行政机关办法》规则的不得肩膀符合的应变量的局面。

保释金加密:002539 保释金简化:新都化学作用工业 公报号:2016-029

成都新都化学作用工业一份股份有限公司

四分经过的届中西部及东部各州的县议会基本的举行或出席会议公报

公司一切的身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有重大意义的没遇到。

2016年3月25日后期16:30,成都新都化学作用工业一份股份有限公司(以下简化“公司”)四分经过的届中西部及东部各州的县议会基本的举行或出席会议在应城新都C办公楼四分经过的层举行或出席封闭或限制集合。举行或出席会议布告和举行或出席会议文献直接的或由E传送。。3位监事应出席举行或出席会议。,给3位管理者。,管理者的总额契合中间定位法度。、法规的规则。举行或出席会议由超级的董事会主席邓伦明平民掌管。。

本公司中西部及东部各州的县议会的沉着,以开票公认的方法,表格跟随决定:

以3票经过。,0票反,0弃权,状态公认四分经过的届中西部及东部各州的县议会主席的推荐信。

公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会监事划一邓伦明平民公认(见简历)肩膀公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

本公报。

成都新都化学作用工业一份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年3月26日

附件:

邓伦明平民,男,出生于1953,中国1971国籍,无海内永远住宅,上级簿记员师,两年制专科锻炼学历,2005年出席香港商业专科锻炼财务总监(CFO)研修,并买到一份用完证明。。1971-1979年,在云南云南加工扩展结构肩膀簿记员任务;1979-1999年,四川化学作用工业机械厂原财务处、审计署副头脑兼审计署署长;1999-2003年,肩膀成都海昌出租高科一份股份有限公司财务总监;他自2003以后一向肩膀首座听者。,担任公司审计任务;2009年2月到眼前为止任公司中西部及东部各州的县议会主席。眼前兼差应城新都化学作用工业股份有限公司监事、应城新都化肥股份有限公司监事、贾希丽(眉山)化肥股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、汉中冬季山复合肥股份有限公司监事、成都思瑞丰通用汽车中国公司监事。、遵义新都化学作用工业有限行政行政机关人。、广西北部湾兴桂农副产品有限责任公司掌管、贾希丽(宜城)化肥监视协商会议主席、成都易衍唐滋味股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、成都新帆食品股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。、师宗新帆食品股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。、广西益炎堂卫生保健盐公司中西部及东部各州的县议会主席。、贵州盐业环绕有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席。、广东广严益堂盐业中西部及东部各州的县议会主席、应城银行家的职业资源信用公司有限责任公司、乐山科尔碳酸钠工业股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

邓伦明平民直接的想像公司250的一份,000股,并经过第一阶段间接得来的想像公司产权证券,等于想像公司产权证券等同不超越公司资本等同的1%。邓伦明平民否则董事、监事、上级行政机关人员、想像公司5%前述事项一份的伙伴及公司的实践把持人中间不存在相干相干,它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例令不得更动的局面。

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