汇丰银行洗钱案是如何洗钱的 – 刑事动态 – 律师博文

在美国上院于当地时间7月16日颁布一份人口财产考察直指汇丰开解释涉嫌为商人洗黑钱以后一天到晚,汇丰开解释首座执行官David Bagley宣告退职。。

在7月17日的美国上院听证会上,他许可进入汇丰开解释被疑问。、帮助恐怖状态者,随后,做出了退职确定。。消息安排,他将留在汇丰开解释,直到交卸期完毕。。

我们家孤负了接管者的希冀。。他在听证会上说。。不外,立法委员们如同并不注意预备保持汇丰开解释。。在酒吧的听证会上。,宽宏大量的的美国立法委员询问汇丰开解释为什么一向抗拒洗黑钱。。纽子开关辨析,鉴于洗黑钱之门,汇丰开解释可能性对照刑事的诉讼。。

用用直升飞机载送送现钞

据新华社报道,Bagley在上院常设委任听证会上许可进入,汇丰开解释未能容忍反洗黑钱等金科玉律。

他说。,他通知汇丰开解释高管。,对我和开解释来说。,如今是时辰找到单独新的人译成首座合规官了。。

2002,汇丰开解释译成首座合规官。,主要职责是确保商业开解释按在议定书中拟定运作。、法规和原则,包孕反洗黑钱。、废止恐怖状态者资产转变。

先于一天到晚,美国上院颁布了美国钱拉的面子。、贩毒和恐怖规划融资的软弱性:汇丰开解释。这份空话有340页。,转位汇丰开解释忽略了正告。,沉溺释放衡量权名人的忽略,墨西哥城商人被容许洗黑钱。、中东的恐怖状态融资。

在监狱里,汇丰开解释反洗黑钱接管的最大问题是汇丰开解释的TAK。使处于一种特定的形势之下已预告。,2008峰期,墨西哥城子公司向汇丰开解释公司想要近40亿财富现钞。。当初,美国接管机构收回正告。,焉宽宏大量的的本钱转变与贩毒或OT关于。。

同时,汇丰开解释在开曼岛的墨西哥城子公司有不计其数的美国小女孩。,刚过去的分科竟不注意无论多少体格检查在。,不注意任务以一定间隔排列,不注意权杖。,它不料单独空壳。,而该分科机构15%的解释甚至不注意无论多少客户新闻,这为少数犯错规划洗黑钱想要了获利。。汇丰在开曼岛的这家分科机构在2008年极限时间懂得总资产超越21亿财富。

申辩与询问

在听证航线中,很多次。,他说他不包含同事们的敲警钟。。2008年,汇丰开解释墨西哥城子公司反洗黑钱掌管通知他,“重要的人物指墨西哥城70%洗黑钱使焦虑是传送汇丰举行”,汇丰开解释早晚会对照法度控诉。;2010年,汇丰开解释北美洲反洗黑钱掌管说他不适当。

但Bagley也为它辩解。,作为首座合规官,他有保密的的职责。,他无权行政机关或把持汇丰全球本人人合规机关,“一种形势下,汇丰开解释在北美洲洲的洗黑钱使焦虑无感觉地。”

竟,在上院的空话中,对合规部的不满意的。:9以后。11恐怖袭击,丛林开解释 Rajhi 开解释及其分岔持重要的人物涉嫌帮助恐怖规划。2005,汇丰开解释确定切除与开解释的事情往还。,无论如何在4个月以后,这些机关被容许做出他们本人的确定。。2006年12月,Al Rajhi 开解释危及要撤销本人人事情协作。,势力汇丰开解释回复对北美洲洲的现钞侍者。汇丰开解释直到2010才辞职现钞事情。,开解释想要了将近10亿财富的现钞。。

不外,委任如同不信任高管们的报告。。委任盟员、民主共和党立法委员Tom Coburn说,他很难信任汇丰开解释的高管们不觉悟公司的事情是什么。。

委任主席、民主党立法委员Karl Levin也询问汇丰开解释的最高年级的行政机关层。,我们家为什么默许欺诈?。

连锁商店可计量性

莱文在听证会上转位。,汇丰开解释必要开端为废止洗黑钱负责任。。

作为全欧洲最大的倾斜飞行机构,汇丰开解释草木了大概80个国度和地域。,去岁净赚为168亿财富。。它的美国分科机构可以在美国十大开解释中上市。。莱文说,汇丰开解释应认同多少分科机构对照高风险和迫切的行政机关、关于贩毒团伙和恐怖规划的解冻解释。

美国司法行政部眼前正动手举行刑事的考察。。纽子开关辨析,汇丰开解释可能性对照刑事的诉讼和精致的约10亿财富。。

竟,面临洗黑钱控诉,汇丰开解释在室内使用的调解,Bagley是其次个输掉任务的高管。。第单独是曾任汇丰亚洲区行政校长的霍嘉治,他上周宣告他正对立巨蟹座。,将在月底归休。。霍嘉治是汇丰墨西哥城首任领班人,从2002到2006。。

汇丰开解释无怨受理将在其表现中做出伟大人物修正。,包孕树立单独新的全球架构。,使总店更轻易把持全球四家当权派和全球十家;放合规行政机关报答放风险把持生产能力;单一接管规范的全球采用和器械。

值得一提的是,不只仅是汇丰开解释亲手,作为管理者,美国倾斜飞行行政机关局好多年也被上院所受理。。上院常务委员会空话显示,中西部及东部各州的县议会想要瞥见难以预测的行动。,直到2010,这项禁令才被强加给汇丰开解释。;宁静接管机构开端考察。。

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