泰复实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告滚动频道

  保护加密:000409 保护略号:圣泰国 公报号:2010-020

  泰复实业分配股份有限公司直觉届董事会第五次集合导致公报

  公司和董事会的接受盟员都抵押品了我的真实灵。、精确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大调的妨碍。

  泰复实业分配股份有限公司(以下略号“公司”)直觉届董事会第五次集合于2010年11月1日午前10:30以知识方法聚集。这次集合通告于2010年10月22日传真传输。、亲自或邮寄。,集合将对7位董事举行提议。,实践开票7名董事,忠于《公司条例》和公司条例的有关规则。

  这次集合是以7票赞成的方法举行的。、0票支持、0次弃权被采取。:

  1、向董事会精选的的可取之处;

  按照董事会直觉届任期呼气,阵地公司条例、公司条例及对立的事物有关规则,董事会举起何红满搀杂。、周建搀杂、钟佳良搀杂、李朝辉搀杂、陈昌强搀杂、卢振红女朋友是第七价原子孤独董事会的报考者。;按照汤潮搀杂、张林搀杂、周娟女朋友一向路肩公司的两位孤独董事。,阵地奇纳河证监会向直接的反对的话的有关规则,举起邓宇林搀杂、Liu Yinguo搀杂、戴金轩搀杂是第七届董事会的孤独董事。

  公司的孤独董事表达了他们的孤独反对的话。:董事举起顺序适合国务的法度条例。、构成方式和构成方式的规则。审察中间定位员工简历及对立的事物材料。,在公司条例第一百四十七条中缺席规则。,奇纳河证监会还没有将其作为需求准入保持,还没有决定。,中间定位员工资历适合董事索取,能胜任任务职责。,适合公司条例、公司条例的有关规则。咱们赞成举起何红满搀杂。、周建搀杂、钟佳良搀杂、李朝辉搀杂、陈昌强搀杂、卢振红女朋友、邓宇林搀杂、戴金轩搀杂、Liu Yinguo搀杂为公司第七届董事会董事报考者。

  (见首脑报考者的附件)

  孤独董事报考者需经深圳STO审察

  伙伴大会不得介绍不同意。。

  可取之处应请教下一届伙伴大会考察。。

  2、向财政计算支撑中间定位对账单的蓄意的;

  3、考察公司专项运动最终以为报告的可取之处; 公司于2010年4月收到深圳证监局《向在深圳权限股票上市的公司片面深入着手进行直立支柱财政计算根底任务专项运动的通告》。阵地通告中间定位任务安置,公司确立或使安全财政计算主观任务组,刻意安置、仔细着手进行专项运动。

  4、广告向公司徙的蓄意的;

  对着干公司的实践情况,为了便于公司的经纪和支撑、国内贸易及对立的事物事情开展,该公司企图将其留下印象网站从深圳,Guangdon,现交由董事会委托后交付。,批准董事会伙伴大会用功。

  5、向考察聚集最早暂时集合的可取之处。

  集合特殊情况详见T市知识交流网站,和公司的保护时报在2010年11月2日。、《保护日报》上登载的公司《向聚集2010年最早暂时伙伴大会的通告》。

  特意地通告。

  泰复实业分配有限董事会

  2010年11月2日

  附:泰复实业分配股份有限公司第七届董事会董事报考者简历

  附1:非孤独董事简历

  何洪满,男,出生于1972,中共党员,本科学历。蚌埠枸橼酸二厂支流原厂长。、办公室首脑,安徽丰源生化分配有限董事会秘书官、董事、副总统,安徽丰源集团股份有限公司董事长。、副总统,安徽丰源药物分配股份有限公司首脑。

  何洪满搀杂与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司在相干相干。何洪满搀杂未拘押本公司分配。何洪满搀杂未受过奇纳河证监会及对立的事物有关部门的处分和保护交易所的惩戒。

  周健,男,出生于1972,本科学历。曾在安徽省蚌埠联合托拉斯任务。、汉唐保护有限责任公司。2004年起路肩泰复实业分配股份有限公司直觉届董事,路肩公司副总统。、财务总监。执行主任,长春淳化公共设施股份有限公司副董事长。。

  周建搀杂与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司不在相干相干。周建搀杂未拘押本公司分配。周建搀杂未受过奇纳河证监会及对立的事物有关部门的处分和保护交易所的惩戒。

  钟嘉亮,男,出生于1952,建立学历,高级工程师,中共党员,上海复旦建立客座宣称者。路肩蚌埠浸没泵厂技术总监。,蚌埠市计划委任首座交通使工作,蚌埠市政三行首脑,蚌埠高新区支撑局副处长。眼前,蚌埠华龙救火股份有限公司。、蚌埠华龙机器制造业股份有限公司董事长。、执行主任。

  钟佳良搀杂与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司不在相干相干。钟佳良搀杂未拘押本公司分配。钟佳良搀杂未受过奇纳河证监会及对立的事物有关部门的处分和保护交易所的惩戒。

  李朝辉,男,生于1977年12月,中共党员,本科学历。1999任务,

  安徽丰裕劳力资源部前新学生总监,安徽丰源生化分配股份有限公司办公室首脑。安徽丰源集团股份有限公司董事长。、执行主任店员、办公室首脑。

  李朝辉搀杂与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司在相干相干。李朝辉搀杂缺席拘押该公司的分配。。李朝辉搀杂缺席受到奇纳河保护监管委任的处分。

  长程前,男,出生于1978,中共党员,两年制专科学校。曾任蚌埠宝兴全麦面粉股份有限公司在市场上出售某物主任。,安徽丰源外销公司需求部主任,安徽食品在市场上出售某物股份有限公司在市场上出售某物部秘书、执行主任店员,安徽丰源集团股份有限公司布局部副秘书。、总会计部门副秘书,在职者安徽丰源集团股份有限公司总会计部门秘书。。

  陈昌强搀杂与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司在相干相干。陈昌强搀杂未拘押本公司分配。陈昌强搀杂未受过奇纳河证监会及对立的事物有关部门的处分和保护交易所的惩戒。

  陆振宏,女,出生于1975,两年制专科学校学历。任安徽丰源生化股份有限公司行政主任,保护部秘书官,总会计部门副秘书,在职者安徽丰原集团股份有限公司人事部副秘书。。

  卢振红女朋友与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司在相干相干。卢振红女朋友未拘押本公司分配。卢振红女朋友未受过奇纳河证监会及对立的事物有关部门的处分和保护交易所的惩戒。

  附2:孤独董事简历

  邓玉林,男,生于1962年9月,宣称者,博士生镇长,从2006起享用国务院零用钱。1983卒业于北京理工建立。,北京理工建立后,日本公营名古屋理工建立获硕士学位。从1997到2001在加拿大,建立 of

  Saskatchewan 医林店员以为员,2002年终北京理工建立生命科学与技术建立。

  技术主任牧师。

  邓宇林搀杂与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司不在相干相干。邓宇林搀杂未拘押本公司分配。邓宇林搀杂未受过奇纳河证监会及对立的事物有关部门的处分和保护交易所的惩戒。

  刘银国,男,生于1964年3月,中共党员,博士,宣称者,博士生镇长。奇纳河留下印象会计师非执业伙伴(34991099)。1985年7月卒业于安徽财贸建立生意会计职业,获经济布道;2001年获安徽财贸建立支撑学硕士学位;获益合肥工业建立支撑学博士学位。曾任安徽财贸建立教诲主任牧师。、以为生的部副首脑、商建立副校长,在职者安徽财经建立工商支撑主任牧师,工商支撑硕士教诲中心首脑、国有企业单位管理以为中心首脑。

  Liu Yinguo搀杂与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司不在相干相干。Liu Yinguo搀杂未拘押本公司分配。Liu Yinguo搀杂未受过奇纳河证监会及对立的事物有关部门的处分和保护交易所的惩戒。

  徐代金,男,生于1965年6月,党员。他于1988卒业于华东政法建立。,获法学布道,2001卒业于武汉建立。,法学硕士。他于1988年7月至1997年9月在蚌埠黑色豪门企业任务。,1997年9月至2002年4月使出神于蚌埠未名黑色豪门企业,自2002年4月起,他曾路肩安徽法度公司路桥黑色豪门企业大律师。、合伙人、首脑。

  戴金轩搀杂与公司刑柱伙伴和实践把持人—安徽丰原集团股份有限公司不在相干相干。戴金轩搀杂未拘押本公司分配。戴金轩搀杂未受过奇纳河证监会及对立的事物有关部门的处分和保护交易所的惩戒。

(总编辑):Newshoo)

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