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  保密的密码:000409 保密的略号:圣泰国 公报号:2013-014

  泰复实业共同承担股份有限公司

  第七届董事会第六感觉次举行或插脚会议公报

  公司每件东西董事和董事会盟员均抵押权公司条例、正确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有重大意义的降低。

  泰复实业共同承担股份有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会第六感觉次举行或插脚会议于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号国际氧气制造商协会种植楼召集。这次举行或插脚会议预告于2013年1月21日电报传真。、亲自或以邮寄的形状。,举行或插脚会议应到达9名董事。,致9位董事,头脑胡翔东博士、宋帅博士、刘长春博士、崔树雪博士、郭昌舟博士、何红满博士和孤独董事陈志军博士、Wang Ai小姐、王乐金小姐列席了举行或插脚会议。,公司西方掌管、宋少沁小姐、贾云博博士、穆春颖小姐、康世哲博士等高级管理人员列席了举行或插脚会议。。举行或插脚会议由胡翔东博士掌管。,遵从《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

  与会的董事们停止了十分的认为和议论。,构造崇拜者定案:

  一、 论述和经过竞选复职主席的推荐信;

  按照公司的实践需求,神的选择胡翔东博士任公司董事长(简历附后),公司条例定代表人,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席举行或插脚会议的9位董事,9票约定。、0票支持、0弃权。

  二、论述和采用《就调理构图的推荐信》;

  依公司董事杂耍处境,约定调理第第七特别委员的结合:

  (1)董事会由5名董事结合。,胡翔东博士。、宋帅博士、刘长春博士、郭昌舟博士、陈志军博士(孤独董事),胡翔东博士是委员主席。。任期从神的选择日起至义不容辞的董事会任期呼出。。

  (二)审计委员由3名董事结合。,王乐金小姐(孤独董事)。、刘长春博士、Wang Ai小姐(孤独董事),王乐金小姐将路肩委员主席。。任期从神的选择日起至义不容辞的董事会任期呼出。。

  (三)董事会薪酬及深思熟虑的委员由3个当前的委员结合,陈志军博士(孤独董事)。、胡翔东博士、Wang Ai小姐(孤独董事),陈志军博士是委员主席。。任期从神的选择日起至义不容辞的董事会任期呼出。。

  (四)董事会建造委员由3名董事结合。,引人注目为Wang Ai小姐(孤独董事)、宋帅博士、陈志军博士(孤独董事),由Wang Ai小姐路肩头脑委员。任期从神的选择日起至义不容辞的董事会任期呼出。。

  列席举行或插脚会议的9位董事,9票约定。、0票支持、0弃权。

  三、论述和经过行政干练的人指定推荐信;

  公司行政干练的人卢振红小姐正思索开展。,勤勉由行政干练的人退职至董事会,董事会约定卢振红小姐的退职召唤。。董事会约定聘用郭昌舟博士路肩公司行政干练的人(简历附后),任期自董事会论述之日起完全的。,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席举行或插脚会议的9位董事,9票约定。、0票支持、0弃权。

  四、论述和经过就指定副总统检察官的请求;

  公司副行政干练的人李永刚博士正思索D,向董事会勤勉辞去副行政干练的人职责。公司董事行政干练的人建造,董事会约定指定王传金博士。、于志晨博士、滕永博博士、黄欣彩博士、李青华博士为公司副行政干练的人(简历附上),任期自董事会论述之日起完全的。,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席举行或插脚会议的9位董事,9票约定。、0票支持、0弃权。

  五、论述和经过公司指定的推荐信;

  该公司的首座财务官卢振红正思索这个问题。,向董事会勤勉辞去首座治理官职责。公司董事行政干练的人建造,董事会约定指定李青华博士(简历)。,任期自董事会论述之日起完全的。,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席举行或插脚会议的9位董事,9票约定。、0票支持、0弃权。

  六、论述和经过调理团体构造的推荐信;

  按照公司的有重大意义的资产重组情节已获同意,公司有重大意义的资产重组完全的后,公司的次要事情产生了杂耍。,为了进步公司的作用,使满意公司开展的需求,约定确切的地调理公司的团体。。

  列席举行或插脚会议的9位董事,9票约定。、0票支持、0弃权。

  七、论述和经过《就调理工资待遇的推荐信》;

  思索到公司的有重大意义的资产重组,公司的事情产生了有重大意义的杂耍。,公司上浆和事情量明显补充物。,约定调理公司的高管薪酬。,行政干练的人年薪30万元。,副行政干练的人及董事会干事18万元,年末时,薪酬及评核委员将列席举行或插脚会议。,依治理处境编制奖惩制度。,孤独董事已颁发孤独看。。。。。。

  列席举行或插脚会议的9位董事,因郭昌舟博士与本推荐信有利害相干相干,制止开票。。8票约定。、0票支持、0弃权。

  特意地预告。

  泰复实业共同承担股份有限公司

  董事会

  2013年1月25日

  附件:报考者简历

  (1)主席报考者

  胡向东,男,出生于1962,中国1971国籍,无海内庇护权,本科学历。义不容辞的山东鲁迪矿业凯德置地董事长。、党委职员。上海文商县委常务委员副头脑;汶上县邱邱镇党委职员、汶上县地方次级长官;山东鲁南地质局党委副职员;山东鲁迪矿业凯德置地行政干练的人。不富国公司共同承担,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。,遵从公司条例等互插法度、法度、法规召唤的聘用影响。

  (二)行政干练的人报考者

  周国昌,男,出生于1973,中国1971国籍,无海内庇护权,认为生学历。义不容辞的山东鲁迪矿业凯德置地行政干练的人兼差娄烦县鲁地矿业股份有限公司董事长。他曾路肩政治课机关的负责人(团体DEP)、副局长。不富国公司共同承担,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。,遵从公司条例等互插法度、法度、法规召唤的聘用影响。

  (三)副行政干练的人报考者

  王键晋,男,出生于1963,中国1971国籍,无海内庇护权,本科学历。义不容辞的山东鲁迪矿业凯德置地副行政干练的人。尚登首次地质队历代地质技师;山东柳琴地质矿产局局长、山东柳琴地矿局审计办公楼副头脑。不富国公司共同承担,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。,遵从公司条例等互插法度、法度、法规召唤的聘用影响。

  陈玉芝,男,出生于1963,中国1971国籍,无海内庇护权,本科学历。义不容辞的山东鲁迪矿业凯德置地副行政干练的人。曾任四个一组之物地质矿产技术总监、院副总统工程师;山东第三地质矿产勘查单位副总统工程师、总工办头脑、副教长。不富国公司共同承担,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。,遵从公司条例等互插法度、法度、法规召唤的聘用影响。

  丁永波,男,出生于1969,中国1971国籍,无海内庇护权,硕士学历。义不容辞的山东鲁迪矿业凯德置地副行政干练的人。曾任山东认为所新疆分院副教长。;山东鲁迪矿业凯德置地项目管理人、办公楼头脑;淮北旭楼矿业股份有限公司办公楼头脑、行政干练的人辅助物、常务副行政干练的人、行政干练的人。不富国公司共同承担,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。,遵从公司条例等互插法度、法度、法规召唤的聘用影响。

  黄新才,男,出生于1975,中国1971国籍,无海内庇护权,本科学历。义不容辞的山东鲁迪矿业凯德置地副行政干练的人。山东柳琴地质技术厅办公楼干事、副头脑、头脑、财务负责人;山东第七地质矿产勘查局办公楼头脑;地质水雷驾驭约束副教长;山东鲁迪矿业凯德置地办公楼头脑;娄烦鲁迪矿业公司行政干练的人。不富国公司共同承担,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。,遵从公司条例等互插法度、法度、法规召唤的聘用影响。

  (四)副行政干练的人和首座财务官报考者。

  李清华,男,出生于1964,中国1971国籍,无海内庇护权,本科学历。义不容辞的山东鲁迪矿业凯德置地副行政干练的人兼财务总监。曾任第二的地质局宝库副处长。、科长、副总统主任会计师、总主任会计师;山东鲁南地质工程总主任会计师兼首座财务官。不富国公司共同承担,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。,遵从公司条例等互插法度、法度、法规召唤的聘用影响。

  保密的密码:000409 保密的略号:圣泰国 公报号:2013-015

  泰复实业共同承担股份有限公司

  SUP协商会议第六感觉次举行或插脚会议第七届举行或插脚会议公报

  公司的一切盟员和中西部及东部各州的县议会均抵押权、正确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有重大意义的降低。

  泰复实业共同承担股份有限公司(以下略号“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第六感觉次举行或插脚会议于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号国际氧气制造商协会种植楼召集。这次举行或插脚会议预告于2013年1月21日电报传真。、亲自或以邮寄的形状。,5位监事应插脚举行或插脚会议。,给5位有管理才能的人。,掌管东、宋少沁小姐、贾云博博士、穆春颖小姐、康世哲博士等高级管理人员列席了举行或插脚会议。。举行或插脚会议由穆春颖小姐掌管,遵从《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

  与会有管理才能的人停止了十分的认为和议论。,构造崇拜者定案:

  论述和经过神的选择B主席的推荐信。

  约定神的选择穆春颖小姐路肩公司中西部及东部各州的县议会主席,自B论述之日起,延缓治理。。

  列席举行或插脚会议的5位监事,5票约定。、0票支持、0弃权。

  特意地预告。

  泰复实业共同承担股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年1月25日

  附件:报考者简历

  穆春英,女,出生于1980,中国1971国籍,无海内庇护权,认为生学历。义不容辞的山东市人文资源部次官鲁迪矿业投资额。曾任山东市高新技术公司人文资源干练的人;济南合益人文资源咨询股份有限公司法律顾问。。不富国公司共同承担,它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。,遵从公司条例等互插法度、法度、法规召唤的聘用影响。

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