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  要紧心情

  1年度公报全文说得中肯年度公报摘要,为了极盛时知情公司的经纪效果、财务全音与下一个的开展放映,金融家该当到上海保护市税网站等奇纳河证监会约定中级的上温存里德年度公报全文。

  2、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、特等成功层正当理由达到年度公报的忠诚。、精确、未受损伤的,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目增加,承当个人和联盟法度责任感。

  3、公司总效果董事列席董事会降神会。。

  4 立信会计职业事务所(特别普通合伙人身份)为本公司发行物了基准无保存微量的查帐公布。

  五来回分配培养或公积金转增股市的培养

  经第九届董事会次货十九个次降神会慎重经过,地基公司经纪业绩,发作使互助覆盖报应,2018年度来回分配预案和本钱公积转增股市的预案为:提议公司在股权分置日的总股市的,黄金股息每10股5元(含税),同时,应运用本钱储藏来吹捧本钱丰富的率。,每10股吹捧4股。来回分配培养仍需套装于公司。

  次货公司基本周围

  1公司简介

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  2.次货步。公司公布期主营事情简介

  (1)公司的次要事情是汽油推销的。、燃气换车、燃气器物推销的。

  (2)行业模式

  1、燃气推销的事情。作为特许经纪事情的城市管道汽油事情,公司一向在河北省休闲健身中心市。、张家口市、天津市武清区、湖北省汫洲和安徽省跗阳等地域学到城市燃气特许经纪权或签字特许经纪草案。公司的汽油原点为管道汽油。,从汽油供给要点换得汽油后,经历并成功闸门口站,继经历并成功管道。、CNG加油站对顺流而下的用户的推销的。汽油推销的价钱由本地居民内阁价钱监视机关裁定。。

  2、燃气衔接事情。公司在特许经纪区内展开燃气衔接事情,管道破土与燃气策略使直立一致施行。四处走动的已成功衔接效劳的常驻用户,公司地基用户必需要量婚更多的或附加的人或事物的效劳。工行业、公益客户,这家公司依靠其汽油消耗广袤。、特定召唤设计、使直立,和免费。

  3、燃气器推销的事情。这家公司正从事制造放出气体器。、燃气策略使直立在一起,向客户推销的燃气器。

  (3)同行周围阐明

  汽油大规模的高、实力高、绿色正派的低碳能源。放慢自然GA的切开使用,助长同等的稳固开展,促进我国能源从事制造和消耗反动,坚信礼洁净的低碳、达到高效的时髦人士能源零碎的要紧途径。

  城市燃气是民族经济中要紧的根底能源道具。,城市管道燃气是城市居民生活和激烈的必要、动力原点。跟随民族经济的持续开展和民间音乐的一天天地关怀,汽油召唤量快速增长。跟随奇纳河都市化会议记录的放慢、消耗晋级、用户组织零钱等做代理商,城市燃气道具的总体开展周围将持续付定金保留在B。

  3、公司次要会计职业人和财务指标

  近三年次要会计职业人及财务指标

  单位:元  传播:人民币

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  公布时期的次要使驻扎会计职业人

  单位:元  传播:人民币

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  使驻扎人与显露的活期公布人的差数

  套装不套装

  4.爱好和使互助

  高级保护使互助权利股使互助人数及回复使互助权利

  单位:单位

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  公司与连队中间的产权和把持相干生产过程图解

  √套装  □不套装

  ■

  公司与连队中间的产权和把持相干生产过程图解

  √套装  □不套装

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  今年高级保护使互助数量及流行音乐十大畅销唱片使互助

  套装不套装

  五种债券

  套装不套装

  三种经纪全音的根究与辨析

  1公布期内次要经纪周围

  2018年,公司发作收益1亿元。,发作归属于股本权益上市的公司使互助的1亿元净赚,同比增长 ,总资产1亿元,归属于股本权益上市的公司使互助的净资产,各项经济指标运转良好。

  2.次货步。股本权益上市的公司使镇静上市的缘由

  套装不套装

  三。股本权益上市的公司取消上市的周围及缘由

  套装不套装

  四个章。公司会计职业策略、以为变化缘由及挤入辨析与解说

  √套装□不套装

  1、变换缘由

  (1)管理《国库忧虑修正印发2018年度普通连队决算表体式的使活跃》

  国库于2018年度宣布参加竞选了《忧虑修正印发2018年度普通连队决算表体式的使活跃》(财会[2018]15号),修正了普通连队决算表的体式。,套装于2018年及之后时期的决算表。

  2、变换事项

  (2)管理国库忧虑修正和宣布参加竞选的使活跃

  ①财务状况表中“应收账户票据”和“应收账户荣誉”合一视同仁示为“应收账户票据及应收账户荣誉”;周旋票据和周旋荣誉列为周旋票据和以为;应收账户利钱和应收账户股息列在倚靠应收账户款中。;周旋利钱和周旋股息并入倚靠以为;“固定资产清算”并入“固定资产”列示;将工程让吃饱适合破土图清单;专项周旋款数量俗歌周旋款。比较地人的相契合修长的。

  (2)在来回表中吹捧研究与切开费。,将研究与切开本钱从原先的成功本钱重行混合物为研究与切开本钱;在来回表中,在财务费项下吹捧:利钱本钱及利钱收益放映。比较地人的相契合修长的。

  (3)连队现实收到的内阁零用钱,是资产中间定位最好还是收益中间定位,现钞流量表以连队会计职业准则发作的现钞流量列示。。比较地人的相契合修长的。

  3、会议记录会计职业处置及其对财务全音和经纪周围的挤入

  (1)管理国库忧虑修正和宣布参加竞选的使活跃

  应收账户票据和应收账户荣誉列为应收账户票据。,比较期钱1,297,616,元,前期钱1,144,251,元;周旋票据和周旋荣誉列为周旋票据和以为,比较期钱557,601,元,上一笔914,390,元;比较期倚靠周旋款吹捧3,169,元,上一笔33,243,元。

  (2)成功费比较期发作额的修长的和增加,597,714元,前期钱1,236,元,重行混合物为研究与切开费。

  (3)收到的与倚靠事项使担忧的现钞的比较期增加额。,090,元,前期钱134,770,元,重混合物至“收到倚靠与经纪使忧虑使担忧的现钞”。

  次要会计职业计算机的使用的缘由及挤入辨析与解说

  套装不套装

  6.与不久以前财务公布比拟,兼并决算表范畴的变换,公司应作发行物体阐明。。

  √套装□不套装

  能胜任2018年12月31日,在兼并决算表范畴内,我们家的分店:

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  兼并决算表范畴及变化明细、兼并范畴变换九、倚靠正文权利。

  保护编码:600681            保护约分:百川能源             公报编号:2019-012

  百川能源爱好股份有限公司

  D第九届董事会第三十次降神会决议公报

  公司和保持不变董事会部件正当理由达到、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目增加,然后其物质的忠诚、精确未受损伤的的个人和蹑足其间责任感。

  百川能源爱好股份有限公司(以下约分“公司”)第九届董事会第三十次降神会于2019年2月28日以现场接合的信件的降神会方法聚集。这次降神会的使活跃将以单色套装于给董事会,降神会应由七名董事列席。,七名董事。董事会降神会契合使担忧法度裁定。、行政规章、机关规章、正态化发稿和公司条例。经慎重,列席降神会的董事,经过以下法案:

  1、2018年行政掌管任务公布

  慎重经过2018年行政掌管任务公布。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  2、201年度董事会任务公布

  慎重经过201年度董事会任务公布,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  3、2018年孤独董事公布

  慎重经过2018年孤独董事公布,孤独董事将在2018年度使互助大会前述的职,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  4、审计委员201年业绩公布

  慎重经过审计委员201年业绩公布,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  5、财务决算公布201

  慎重经过财务决算公布201,境遇请看见公司2018岁岁年年度公报。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  6、2019年财务预算公布

  慎重经过2019年财务预算公布。

  2019年度,公司设计发作营业收益65亿元。。,净赚12亿元,净资产报应率25%。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  7、2018年内里把持评价公布

  慎重经过2018年内里把持评价公布,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  8、2018年内里把持查帐公布

  慎重经过2018年内里把持查帐公布,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  9、2018年度公报及其摘要

  慎重经过2018年度公报及其摘要,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  10、忧虑C募集资产沉淀及现实运用周围专项公布的对待

  慎重经过忧虑C募集资产沉淀及现实运用周围专项公布的对待,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  11、主修科目资产重组减值测试公布单

  慎重经过主修科目资产重组减值测试公布单,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  12、忧虑现金向换得方发行爱好的业绩接受的对待

  慎重经过忧虑现金向换得方发行爱好的业绩接受的对待,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  13、《忧虑预测201年度日常关系市的对待》

  慎重经过《忧虑预测201年度日常关系市的对待》。

  《忧虑2019年度日常关系市估计的公报》详见上海保护市税网()。

  王东海副总监、朱杰行医,董事,妙计沃廷。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:5票以为正确无误0票支持0票弃权,2票支持雅芳

  14、《忧虑2019年度向金融机构应用融资限度的对待》

  忧虑应用融资定额的对待的慎重和经过,以为正确无误公司及其分店2019年度向倾斜飞行及倚靠金融机构应用悟性好的融资限度不超过50亿元,学期自通用电气慎重经过之日起计算。,并以为正确无误查问使互助大会鉴于公司,决议应用融资的会议记录授权(如互助、货币利率、学期等)并签字中间定位草案和倚靠发稿。

  《忧虑2019年度向金融机构应用融资限度的公报》详见上海保护市税网站()。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  15、2019年表面上的正当理由预测法案

  慎重经过2019年表面上的正当理由预测法案,以为正确无误公司2019年为次要的分店求婚正当理由及次要的分店中间共有的正当理由数量不超过50亿元,学期自通用电气慎重经过之日起计算。,并以为正确无误向公司使互助会套装于鉴于委托书。、法规和正态化发稿的范畴,从使互助感兴趣的事极大值化的根本动身,全权大使的传导中间定位正当理由。

  《忧虑201年表面上的正当理由预测的公报》详见上海保护市税网站()。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  16、公司及分店运用自有未运用资产支付的现钞的对待

  慎重经过公司及分店运用自有未运用资产支付的现钞的对待,以为正确无误公司及其分店运用的极好的钱,现钞成功自有弃置不顾资产11000万元。

  《忧虑公司及分店运用自有弃置不顾资产用于现钞成功的公报》详见上海保护市税网站()。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  17、忧虑2018年的董事、特等成功参谋薪酬单

  慎重经过忧虑2018年的董事、特等成功参谋薪酬单。2018年度董事、特等成功参谋薪酬培养列举如下:

  (1)2018年度公司董事的薪酬培养为:

  孤独董事零用钱为7元。,000元/年(税前)。孤独董事除外,公司不支付的董事偿付。。

  (2)2018年度公司特等成功参谋的薪酬培养为:

  行政掌管的年薪为100万元(税前),地基鉴定产物支付的工钱的60%。

  副行政掌管、财务总监及董事会秘书官的薪酬,地基鉴定产物支付的工钱的60%。

  公司第九届董事会总效果董事妙计开票表决。非关系董事人数不可董事会人数的50%,董事会无法就DI的薪酬成绩作出决议。,必要套装于使互助大会慎重。

  王东海行医,公猪肉董事长、董事韩晓行医、董事白恒飞行医为公司特等掌管,忧虑《行业倾斜飞行法》中特等成功参谋薪酬成绩的妙计开票。

  慎重周围:4票以为正确无误,0票支持,0票弃权,3票弃权

  18、会计职业策略变换公报

  慎重经过《忧虑变换会计职业策略的对待》,会计职业策略变换使活跃可在S的网站上找到。。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  19、201年公司审计机关改制对待

  慎重经过201年公司审计机关改制对待,以为正确无误续聘立信会计职业事务所(特别普通合伙人身份)为公司,并鉴于公司成功层与自己签字劳动合同。,决议他们的报酬和使担忧事项。

  《忧虑续聘公司2019年度审计机构的公报》详见上海保护市税网站()。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  20、忧虑修正公司条例的对待

  慎重经过忧虑修正公司条例的对待,修正后的公司条例在上海网站上有会议记录引见。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  21、忧虑修正使互助大降神会事裁定的对待

  慎重经过忧虑修正使互助大降神会事裁定的对待,修正后的使互助大降神会事裁定膨胀于。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  22、忧虑修正人显露成功身体的对待

  慎重经过忧虑修正人显露成功身体的对待,修正后的《人显露成功身体》会议记录引见了。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  23、论董事的使符合、忧虑成功监事和特等成功参谋薪酬的对待

  慎重经过论董事的使符合、忧虑成功监事和特等成功参谋薪酬的对待,《董事、监事、特等成功参谋薪酬成功裁定。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  24、忧虑董事会由舆论决定非孤独董事的对待

  慎重经过忧虑董事会由舆论决定非孤独董事的对待,由于公司第九届董事会将,为了正当理由达到公司任务的顺利举行,董事会以为正确无误由舆论决定王东海行医复职。、韩晓行医、白恒飞行医和朱杰行医是第十届博会的非孤独董事。。董事会以为,前述的四名攻读学位者契合《公司条例》然后奇纳河证监会对董事该当有着的供职授权的中间定位裁定,有资历使从事公司董事。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  25、忧虑董事会由舆论决定孤独董事的对待

  慎重经过忧虑董事会由舆论决定非孤独董事的对待,由于公司第九届董事会将,为了正当理由达到公司任务的顺利举行,董事会以为正确无误由舆论决定倪俊行医复职。、邹振东行医和卢新耀行医是第十届美国倾斜飞行的孤独董事。。董事会以为,前述的三名攻读学位者契合《公司条例》然后奇纳河证监会对孤独董事该当有着的供职授权的中间定位裁定,有资历使从事公司孤独董事。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  26、忧虑聚集2018年度使互助大会的对待

  公司拟于2019年3月21日在北京的旧称市朝阳区百子湾路33号万利要点B座2层公司降神会室以现场开票接合的用网覆盖开票模型聚集2018岁岁年年度使互助大会。

  《忧虑聚集2018岁岁年年度使互助大会的使活跃》详见上海保护市税网站()。

  慎重周围:7票以为正确无误,0票支持,0票弃权,0票支持雅芳

  孤独董事对使担忧事项颁发了孤独微量。,详见《百川能源爱好股份有限公司孤独董事忧虑第九届董事会第三十次降神会中间定位事项的孤独微量》。

  特别地使活跃。

  百川能源爱好股份有限公司

  董 事 会

  2019年3月1日

  保护编码:600681           保护约分:百川能源           公报编号:2019-013

  百川能源爱好股份有限公司第九届

  中西部及东部各州的县议会次货十七次降神会决议公报

  公司及总效果监事正当理由达到:、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目增加,然后其物质的忠诚、精确未受损伤的的个人和蹑足其间责任感。

  一、中西部及东部各州的县议会降神会

  百川能源爱好股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会次货十七次降神会于2019年2月28日以现场方法聚集。这次降神会的使活跃将于201年2月18日以单色套装于。、给掌管的快速行进和肖像画法效劳,降神会漂亮的三名监事列席。,实到监事3人。这次中西部及东部各州的县议会降神会的聚集契合、行政规章、机关规章、正态化发稿和公司条例。

  二、中西部及东部各州的县议会慎重

  1、中西部及东部各州的县议会任务公布201

  慎重经过中西部及东部各州的县议会任务公布201,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  2、财务决算公布201

  慎重经过财务决算公布201,境遇请看见公司2018岁岁年年度公报。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  3、2019年财务预算公布

  慎重经过2019年财务预算公布。

  2019年度,公司设计发作营业收益65亿元。。,净赚12亿元,净资产报应率25%。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  4、2018年内里把持评价公布

  慎重经过2018年内里把持评价公布,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为,公司2018年内里把持评价公布真实、证明正确合理反照公司内里把持的现实周围。。公司眼前的的内里把持身体契合部、奇纳河证监会和上海保护市税中间定位法规需要量,心不在焉意思。、要紧缺陷,契合公司从事制造经纪的现实周围,无效专款公司成功学位和风险了望性能,确保公司经纪成功参谋的合法合规、资产达到、财务公布及中间定位人真实、未受损伤的。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  5、2018年内里把持查帐公布

  慎重经过2018年内里把持查帐公布,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  6、2018年度公报及其摘要

  慎重经过2018年度公报及其摘要,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为,2018年度公报及其摘要的编制和秘而不宣顺序契合中间定位法度、规章身体和内里成功身体,公布是真的。、精确、未受损伤的,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目增加,证明正确合理反照公司2018年的现实周围。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  7、忧虑C募集资产沉淀及现实运用周围专项公布的对待

  慎重经过忧虑C募集资产沉淀及现实运用周围专项公布的对待,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  8、主修科目资产重组减值测试公布单

  慎重经过主修科目资产重组减值测试公布单,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  9、忧虑现金向换得方发行爱好的业绩接受的对待

  慎重经过忧虑现金向换得方发行爱好的业绩接受的对待,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  10、《忧虑预测201年度日常关系市的对待》

  慎重经过《忧虑预测201年度日常关系市的对待》,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  11、《忧虑2019年度向金融机构应用融资限度的对待》

  忧虑应用融资定额的对待的慎重和经过,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  12、2019年表面上的正当理由预测法案

  慎重经过2019年表面上的正当理由预测法案,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  13、公司及分店运用自有未运用资产支付的现钞的对待

  慎重经过公司及分店运用自有未运用资产支付的现钞的对待,境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  14、201年度监事薪酬对待

  慎重经过201年度监事薪酬对待,2018年,监事薪酬培养列举如下::

  公司不向收到F的监事支付的监事零用钱。。

  公司第九届中西部及东部各州的县议会总效果监事妙计。。非关系监事人数不可中西部及东部各州的县议会人数的50%,中西部及东部各州的县议会不克不及对该对待作出决议。,必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:0票以为正确无误,0票支持,0票弃权,3票妙计

  15、会计职业策略变换公报

  慎重经过《忧虑变换会计职业策略的对待》,会计职业策略变换使活跃可在S的网站上找到。。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  16、201年公司审计机关改制对待

  慎重经过201年公司审计机关改制对待。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  17、忧虑修正公司条例的对待

  慎重经过忧虑修正公司条例的对待, 修正后的《公司条例》境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  18、论董事的使符合、忧虑成功监事和特等成功参谋薪酬的对待

  慎重经过论董事的使符合、忧虑成功监事和特等成功参谋薪酬的对待, 境遇可在上海保护市税网站上找到。。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  19、忧虑董事会由舆论决定非职工代表监事的对待

  慎重经过忧虑董事会由舆论决定非职工代表监事的对待,公司第九届中西部及东部各州的县议会自20日起满期。,为了正当理由达到公司任务的顺利举行,中西部及东部各州的县议会以为正确无误由舆论决定塞诺沃行医和王文德行医。。中西部及东部各州的县议会以为,前述的两名攻读学位者契合《公司条例》然后奇纳河证监会对监事该当有着的供职授权的中间定位裁定,使从事公司非职工代表监事的资历。

  本对待必要套装于使互助大会慎重。

  慎重周围:3票以为正确无误   0票支持    0票弃权    全价票经过

  特别地使活跃。

  百川能源爱好股份有限公司

  监 事 会

  2019年3月1日

  保护编码:600681保护约分:百川能源        公报编号:2019-014

  百川能源爱好股份有限公司忧虑2019年度日常关系市估计的公报

  本董事会及总效果董事正当理由达到本公报物质心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目增加,然后其物质的忠诚性、精确性和未受损伤的性承当个人和协同责任感。

  要紧物质心情:

  ●本事项尚必要套装于使互助大会慎重;

  日常关系市对公司的挤入:这次日常关系市估计执行日常事情NEE。,物价公允,支持公司经纪业绩的稳固增长。,不存在伤害公司感兴趣的事和不中间定位感兴趣的事的周围。,不挤入公司的孤独性。

  一、日常关系市基本周围

  (1)日常关系市管理周围审察顺序

  百川能源爱好股份有限公司(以下约分“公司”)第九届董事会第三十次降神会慎重经过了《忧虑预测201年度日常关系市的对待》。王东海副总监和朱杰行医妙计开票表决。该对待还没有套装于公司年度使互助大会。,关系使互助在使互助大会上不得对该对待举行开票表决。。

  孤独董事对前述的事项的事前和预先约束力,以为正确无误套装于董事会慎重,并作以下孤独评论:公司估计的2019年度日常关系市钱均是为了执行日常从事制造经纪的必要,极盛时使用关系方保持不变的资源为连队效劳,支持市单方达到有理的经济感兴趣的事。;2019年度估计钱是公司地基在前方年度市周围有理手脚能够到的范围,公平有理的物价,未发明伤害公司及倚靠使互助感兴趣的事、异乎寻常地中小使互助的感兴趣的事。这么,我们家以为正确无误该提案并将其套装于给使互助自己。。

  (2)201年度日常关系市的管理周围

  ■

  阐明:2018年8月10日,公司成功收买阜阳国祯燃气股份有限公司(以下约分“阜阳燃气”)100%股权,富阳汽油公司已将富阳汽油适合兼并日志。。立信国振燃气股份有限公司(以下约分立信燃气)是一家合资连队。,2018年9月至12月,立信汽油为阜阳嘎求婚汽油管道效劳,市钱为3,847,元。地基公司条例、公司关系市成功身体的中间定位裁定,市曾经行政掌管约束力。

  (三)估计20日关系市的钱和典型。

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  二、关系相干的基本周围

  休闲健身中心恒通发展使直立工程股份有限公司

  选派:休闲健身中心恒通发展使直立工程股份有限公司

  公司典型:有限责任感公司

  报户口地址:永清县宜昌街111号

  法定代理人:王东水

  报户口资产:2,220万元

  证明正确合理日期:2000年12月18日

  经纪范畴:房屋施工工程学总代客买卖学位卑贱的,金属门窗工程代客买卖三等(铝铝除外)。起重策略使直立工程专业代客买卖叁级;探究专业代客买卖学位;防腐绝热工程专业代客买卖三等。

  (2)咸阳宇迪电子股份有限公司

  选派:咸阳宇迪电子股份有限公司

  典型:有限责任感公司

  证明正确合理日期:2003年8月4日

  营业聚集:咸阳高新区高新二路向西部道具转变

  法定代理人:王惠霞

  报户口本钱:300万元

  经纪范畴为:电子产品从事制造(资格把持除外)、推销的。

  (3)天津博安检测技术股份有限公司

  公司选派:天津博安检测技术股份有限公司

  典型:有限责任感公司

  证明正确合理日期:2002年4月10日

  营业聚集:天津切开区新泰街G区2号10室

  法定代理人:刘宗林

  报户口本钱:800万元

  经纪范畴为:技术翻阅、效劳、切开、让;锅炉压力容器、压力管道、专用策略无损检测、达到评定;金属让吃饱与非金属让吃饱物理化学实验;机电装置使直立。

  (4)白川市修建切开集团股份有限公司

  公司选派:白川市修建开展集团股份有限公司

  典型:有限责任感公司

  证明正确合理日期:1998年8月14日

  营业聚集:永清县宜昌街111号

  法定代理人:王东水

  报户口本钱:10,11000万元

  经纪范畴为:现实性切开、经纪;城市根底设施、园区修建与切开;时髦人士农业、巡回切开;着陆痛打、着陆让效劳;酒店成功、特性效劳;房屋推销的、租契权、媒介的效劳;建材零售;机械装置租契;软件切开与人技术翻阅效劳。(法度)、除法度、法规和国务院决议制止的放映外,;地基LA约束力的放映,经中间定位机关约束力后方可展开事情使忧虑。

  (5)永清市西城现实性切开股份有限公司

  公司选派:永清市西辰现实性切开股份有限公司

  典型:有限责任感公司

  证明正确合理日期:2007年12月12日

  营业聚集:永清县宜昌南路65号

  法定代理人:王东水

  报户口本钱:10,11000万元

  经纪范畴为:现实性切开(凭资格证明书经纪),自营商品寓所推销的;特性成功(凭资质证经纪);覆盖成功、覆盖翻阅(保护、基金、前途、贵金属除外);建材推销的、五金、化学产品(不含危险物化学品。(地基LA约束力的放映,经中间定位机关约束力后方可展开事情使忧虑。

  汫洲荆湖现实性切开股份有限公司

  公司选派:汫洲荆湖现实性切开股份有限公司

  典型:有限责任感公司

  证明正确合理日期:2003年4月15日

  营业聚集:沙城区北京的旧称西路192号(汽油大厦

  法定代理人:朱伯东

  报户口本钱:6,11000万元

  经纪范畴为:现实性切开,推销的发展修饰让吃饱。

  (7)荆州县大实业股份有限公司

  公司选派:荆州县达实业股份有限公司

  典型:有限责任感公司

  证明正确合理日期:1995年10月20日

  营业聚集:汫洲塔尔萨区北京的旧称西路192号汽油大厦4楼

  法定代理人:朱伯东

  报户口本钱:2,11000万元

  经纪范畴为:连队成功翻阅;麦克匪特斯氏疗社团翻阅;文化艺术交流平面图效劳;推销的:机电装置及附件、电动器、制冷策略、压气机和附件、机械装置和附件。**资格法度、法度、法规制止经纪的事情不得经纪。;资格法度、条例裁定,行业必然的在

  (8)立信国振燃气股份有限公司

  公司选派:立信国振燃气股份有限公司

  典型:倚靠有限责任感公司

  证明正确合理日期:2013年12月05日

  营业聚集:立信郡政府所在地关镇芙蓉路南侧

  法定代理人:刘俊杰

  报户口本钱:4,500万元人民币

  经纪范畴为:汽油管道流放效劳;汽油供给;汽油输配、服役及成功。(地基LA约束力的放映,经中间定位机关约束力后方可展开事情使忧虑。

  (9)天津华瑞检测技术股份有限公司

  公司选派:天津华瑞检测技术股份有限公司

  典型:有限责任感公司(社团独资)

  证明正确合理日期:2018年09月05日

  营业聚集:天津市西青经济技术切开区赛达新生道具园C座8层812室

  法定代理人:尹海杰

  报户口本钱:500万元人民币

  经纪范畴为:检测技术的开展;压力容器、压力管道、提升装置、通过桥横跨、钢组织、铸锻件、船舶及船舶专用策略、海上从事制造平台、辐射无损检测;金属和非金属让吃饱的实验效劳。(地基LA约束力的放映,经中间定位机关约束力后方可展开事情使忧虑。

  三、关系市物价策略及鉴于

  公司向中间定位方推销的燃气器、求婚燃气衔接效劳和租契效劳、让吃饱采选和工程效劳验收针对,支持作废公司采选本钱,放针公司的竟争能力,放针从事制造经纪保证学位。关系市的物价以市场价钱为根底。,公允有理,关系市价钱不高于相像的人市价钱。,心不在焉伤害公司和倚靠使互助感兴趣的事的行动。。

  四、关系市的企图及其对股本权益上市的公司的挤入

  前述的关系市为公司日常事情。,物价因为市场价钱,物价公允,不存在伤害公司和小半使互助感兴趣的事的周围。。公司及其隶属公司正营业中。、参谋、资产、机构、财务等旁边付定金保留孤独,在日常市过程中,完整孤独的方针决策指派,不受中间定位方把持,公司眼前及下一个的财务全音、对经纪效果无不良分子挤入。公司别客气庄重的依靠蹑足其间走廊,关系市不能胜任的对公司的可持续开展发作不顺挤入。。

  特别地使活跃。

  百川能源爱好股份有限公司

  董事会

  2019年3月1日

  保护编码:600681保护约分:百川能源        公报编号:2019-015

  百川能源爱好股份有限公司忧虑2019年度向金融机构应用融资限度的公报

  本董事会及总效果董事正当理由达到本公报物质心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目增加,然后其物质的忠诚性、精确性和未受损伤的性承当个人和协同责任感。

  执行公司事情开展必要,拓展融资使出轨,公司及次要的分店2019年度拟向倾斜飞行及倚靠金融机构应用融资限度不超过50亿元,终极,各金融机构的现实审批限度。学期为本对待经使互助大会慎重经过之日起至公司2019岁岁年年度使互助大会聚集之日止,融资导致包含但不限于::流动资产借、中俗歌专款、融资租契、倾斜飞行承兑票据、行业承兑票据、保函、信用证、以誓言约束借等。。会议记录融资限度、学期、货币利率和正当理由方法按特定召唤管理。。在财务时期,融资限度可回收使用。

  由于前述的中间定位融资授权及详细情况有待更多的或附加的人或事物使完美。,公司需要量董事会和使互助大会鉴于,决议应用融资的会议记录授权(如互助、货币利率、学期等)并签字中间定位草案和倚靠发稿。

  地基《上海保护市税股本权益上市裁定》及本条,融资限度应用应套装于使互助会。

  特别地使活跃。

  百川能源爱好股份有限公司

  董事会

  2019年3月1日

  保护编码:600681保护约分:百川能源        公报编号:2019-016

  百川能源爱好股份有限公司

  忧虑201年表面上的正当理由预测的公报

  本董事会及总效果董事正当理由达到本公报物质心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目增加,然后其物质的忠诚性、精确性和未受损伤的性承当个人和协同责任感。

  要紧物质心情:

  正当理由人选派:百川能源爱好股份有限公司次要的全资、桩子、太阳公司(以下约分分店

  本保函的钱和现实求婚给我的平衡:向前述的公司或MUTU求婚的正当理由数量,1000万元,现实求婚给分店的正当理由平衡17,万元。

  这是反正当理由的吗:无

  超期表面上的正当理由累计钱:0元

  一、正当理由周围概述

  执行公司开展必要和201资历产召唤,无效筹集资产,百川能源爱好股份有限公司(以下约分“公司”)于2019年2月28日聚集第九届董事会第三十次降神会,慎重经过了2019年表面上的正当理由预测法案,以为正确无误公司2019年为次要的分店求婚正当理由及次要的分店中间共有的正当理由数量不超过50亿元,学期自通用电气慎重经过之日起计算。。

  次要独资和桩正当理由的会议记录对待:

  ■

  前述的钱为公司新正当理由的数量。,正当理由的现实总钱感兴趣借BO的现实钱。。在不超过年度总预测的假设的事情下,各分店的正当理由钱可在内里举行修长的。。

  在前述的正当理由达到钱内,公司不再为每项正当理由独立成立董事会。。董事会以为正确无误向使互助大会套装于、法规和正态化发稿的范畴,从使互助感兴趣的事极大值化的根本动身,全权大使的传导中间定位正当理由,包含但不限于:签字、更改中间定位草案,或传导与本正当理由书使担忧的保持不变倚靠工艺流程。。

  正当理由书应套装于给使互助大会,庶几乎周旋荣誉。。

  二、次要正当理由人基本周围

  (1)白川汽油股份有限公司

  百川燃气股份有限公司(以下约分百川燃气)证明正确合理,报户口本钱361000万元,法度代表的王国风骨,永久住处河北省休闲健身中心市永清县武隆县南路160号。百川汽油公司是一家全资分店。,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。白川汽油公司的次要财务人列举如下(兼并:

  单位:万元

  ■

  (二)阜阳国祯燃气股份有限公司

  阜阳国祯燃气股份有限公司(以下约分“阜阳燃气”)证明正确合理于1997年11月3日,报户口本钱10000余元,法定代理人白恒菲,安徽省营东经济切开区新桥路以东寓所、国富民强路以北汇庆科技园A1办公楼11楼。阜阳燃气公司是一家全资分店。,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。富阳汽油公司的次要财务人列举如下(兼并C:

  单位:万元

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  (3)汫洲汽油切开股份有限公司

  汫洲汽油开展有限责任感公司(以下约分“荆州汽油”)证明正确合理于2000年10月19日,报户口本钱61000万元,法定代理人朱伯顿,永久住处沙城区北京的旧称西路192号(汽油大厦1-5楼。荆州汽油公司是一家全资分店。,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。荆州汽油的次要财务人列举如下(兼并:

  单位:万元

  ■

  (4)永清白川汽油股份有限公司

  永清县百川燃气股份有限公司(以下约分“永清百川”)证明正确合理于1997年8月21日,报户口本钱31000万元,法定代理人斯诺中华民国,永清县武隆县路。永清百川是公司的全家分店,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。永清白川的次要财务人列举如下:

  单位:万元

  ■

  (5)固安白川燃气推销的股份有限公司

  固安县百川燃气推销的股份有限公司(以下约分“固安百川”)证明正确合理于2010年9月1日,报户口本钱31000万元,沈亚斌,法定代理人,永久住处:固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。固安百川是公司的全资分店,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。固安百川次要财务人列举如下:

  单位:万元

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  (六)香河县百川燃气推销的股份有限公司

  香河县百川燃气推销的股份有限公司(以下约分“香河百川”)证明正确合理于2010年8月2日,报户口本钱41000万元,法度代表的王国风骨,永久住处香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧。香河百川为公司的全资孙公司,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。香河百川次要财务人列举如下:

  单位:万元

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  (七)大厂回族自治县百川燃气推销的股份有限公司

  大厂回族自治县百川燃气推销的股份有限公司(以下约分“大厂百川”)证明正确合理于2010年7月28日,报户口本钱31000万元,一州的四分之一的领主,法定代理人,永久住处大厂县厂谭路北侧河西地区营村段。大厂百川为公司的全资孙公司,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。大厂百川次要财务人列举如下:

  单位:万元

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  (八)三河城百川燃气有限责任感公司

  三河城百川燃气有限责任感公司(以下约分“三河百川”)证明正确合理于2014年3月19日,报户口本钱31000万元,法定代理人金万辉,永久住处河北省休闲健身中心市三河城区城关西关村西100米(修建路西路路北)。三河百川为公司的全资孙公司,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。三河百川次要财务人列举如下:

  单位:万元

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  (九)涿鹿百川燃气股份有限公司

  涿鹿百川燃气股份有限公司(以下约分“涿鹿百川”)证明正确合理于2010年8月10日,报户口本钱11000万元,法定代理人孙建波,永久住处涿鹿县科技园区。涿鹿为公司的全资孙公司,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。涿鹿百川次要财务人列举如下:

  单位:万元

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  (十)三河城百川新能源股份有限公司

  三河城百川新能源股份有限公司(以下约分“百川新能源”)证明正确合理于2015年5月26日,报户口本钱41000万元,怀特罗克王朝,法定代理人,永久住处河北省休闲健身中心市三河城燕郊切开区东环路204号办公楼。白川新能源股份有限公司,次要事情是汽油推销的、燃气换车、燃气器物推销的。百川新能源次要财务人列举如下:

  单位:万元

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  (11)天津武清白川燃气推销的股份有限公司

  天津武清百川燃气推销的股份有限公司(以下约分“武清百川”)证明正确合理于2005年4月26日,报户口本钱51000万元,一州的四分之一的领主,法定代理人,寓所区武清切开区泉州快车道西侧。武清百川是公司的全资分店。,次要事情是汽油推销的

  公司编码:600681                                                  公司约分:百川能源

  百川能源爱好股份有限公司

  (降到B029)

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