泰禾集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

保护密码:000732 保护省略:太和按铃 公报号:2011-53号

太和按铃共同承担有限公司

直觉届联邦储备委任状第十九的次讨论会公报

公司和董事会当机务行政工作的抵押品A的现实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或主修的忽略。

太和按铃共同承担有限公司直觉届董事会第十九的次讨论会使活跃于2011年11月1日收回,于2011年11月10日在抚州市公司讨论会室聚集。董事会靠在上面的董事7人,董事会4名部件,林申导演将黄付托给董事会,庄有松导演付托廖光文开票,任振导演付托Hong Bo开票。公司监事、较年长者经管行政工作的侍候了讨论会。。聚集讨论会、按照《公司条例》和《条例》的规则聚集,讨论会经过投票经过了列举如下手势。:

一、开端任职7票,0票反,0弃权,尊敬和经过委托经纪按铃收买L的手势,本条例草案须提到成为搭档大会尊敬。。

公司在Novemb聚集了直觉届董事会直觉次讨论会,尊敬和经过上委托经管的手势,该行动经成为搭档大会尊敬经过。,公司的经管队被委托,成为搭档大会称许之日起1年,可在全部的不超越30亿元人民币的驻扎军队内解决并全权代表的应付收买领域的使关心安排方法。上述的委托行将到时。。

搁浅经管和开展的必要,公司事实经纪规划将持续补充物领域重新安放或安置,并经过需价推进。。便于规划经管和惯常地停止,提出公司方针决策制造力,使充分活动经管队的功能,董事会开端任职并拟聚集成为搭档大会。,尊敬称许委托公司持续经管,在全部的不超越30亿元人民币的驻扎军队内解决并全权代表的应付收买领域,于是委托公司经纪有组织集团在加入资本不超越古怪的课题领域收买款款项范围内发现课题公司许诺运作事实课题,委托期自共同承担称许之日起1年。。

二、开端任职7票,0票反,0弃权,上公司杀虫剂比率资产自动记录器的手势,本条例草案须提到成为搭档大会尊敬。。

搁浅事情开展规划和A公司的实践事件,公司拟废除比率关涉的资产全部的,详细列举如下:

(一)固定资产

原固定资产搬家应付215,756,171.95元,先前提到货币贬值143,486,464.92元,货币贬值预备8,020,283.36元,净值64,249,423.67元;2授予收入原值的应付,930,507.88元,累计货币贬值930,105.28元,净值2,000,402.60元;原始领域等值的8,788,106.87元,已分期偿还502,799.04元,净值8,285,307.83元。

到2011年10月31日底,上述的应付的净资产已转变至固定资产保护化。,535,134.10元,固定资产进项的扣除的量和应付12,056,438.98元,固定资产整理记述权衡为62,478,695.12元,其客观的是废除上述的固定资产的记述权衡。。

(二)创立和那个无形资产

到2011年10月31日底,该公司在课题创立切中要害账权衡为6。,852,200.44元为原杀虫剂制造的比率固定资产向······猛扑后搬至新区暂存的固定。同时,傻瓜公司1附属物的账权衡,885,752.34元;工程素材账权衡399,569.28元。上级的创立工程及那个无形资产在拆毁或拆毁。,因为公司搬家的实践事件和侵蚀,这些固定不再具有使用等值的。,应付与废除。

(三)无形资产

到2011年10月31日底,原杀虫剂P无形资产的未分期偿还权衡,833.04元,原始发生杀虫剂生利技术过户手续费,因为公司眼前的事情事件,这些技术不克不及给计划实现经济效果。,自动记录器应付。

上述的资产净值全部的为71,774,050.22元,眼前,公司收到的改进全部的先前超越了,45万9500元。经测算,从这次搬家中推进的改进足以改进相互牵连成绩。、扩展和费,到这程度,上述的使有法度效力不势力公司的获得。。

三、开端任职7票,0票反,0弃权,尊敬经过了《上开端任职丁艳未婚妻辞去董事会书桌快速行进及上聘用王传序医疗设备为公司副总统、董事会书桌账单。

董事会开端任职丁艳小姐辞去书桌长快速行进。,我也感激丁艳未婚妻在她执行委任状音延对公司的奉献。。董事会开端任职聘用王传序医疗设备为公司副总统兼董事会书桌(王传序简历附后),任期由董事会尊敬日期开端。。

孤独董事的视域:董事会就同意草案停止了尊敬和投票。、上股票上市的公司使正常化运营的训练视域,合法无效的顺序。丁艳未婚妻路肩董事会书桌。,刻苦的,坚韧实行重大聚会,任务鼓动起特工,辞去董事会书桌的开端任职。王传序医疗设备具有实行公司副总统、董事会书桌重大聚会所贫穷的资产、经管、法度等专门知识、相互牵连集中的和任务经验,推进董事会发出的资格奖品。王传序医疗设备未具有公司共同承担,奇纳河保护监督经管委任状未受金融危机势力、保护交易所及那个使关心部门的处分,缺勤公司条例、尺的规则不得作为较年长者神通。。开端任职聘用王传序医疗设备为公司副总统多元性董事会书桌。

四、开端任职7票,0票反,0弃权,上布置华耀红未婚妻为代表的手势。

董事会做研究,开端任职布置华耀红未婚妻为公司保护交易委任状的代表,任期由董事会尊敬日期开端。。

五、开端任职7票,0票反,0弃权,上聚集第三次暂时成为搭档大会使活跃的手势 (见当天成为搭档大会使活跃)。

本公报。

附件:

(一)王传序医疗设备简历

王传序,男,出生于1971,卒业于华东理工大学、华东师范大学,科技聪颖勤奋的学生、经济硕士。共同承担有限公司做研究与开展后续做研究员、共同承担有限公司授予银行部较年长者经营、情况授予保护共同承担有限公司授予银行部、福建中孚实业共同承担有限公司副总统、董事会书桌。

王传序医疗设备与太和按铃或其刑柱成为搭档及实践把持人不存在相干相干,未具有太和按铃共同承担,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,应公司条例和那个相互牵连法度、法度资格和索赔。

(二)华耀红未婚妻的履历表

华耀红,女,出生于1978,卒业于厦门大学财务系,获聪颖勤奋的学生学位。曾任宏智科技共同承担有限公司保护事务代表、太阳城按铃共同承担有限公司保护事务代表、福建喜马拉雅雪人共同承担有限公司保护代表、福州瑞信微电子有限公司保证代表。

华耀红未婚妻与太和按铃或其刑柱成为搭档及实践把持人不存在相干相干,未具有太和按铃共同承担,它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,应公司条例和那个相互牵连法度、法度资格和索赔。

太和按铃共同承担有限董事会

2011年11月10日

保护密码:000732 保护省略:太和按铃 公报号:2011-54号

太和按铃共同承担有限公司上聚集2011年度第三次暂时成为搭档大会的使活跃

公司和董事会当机务行政工作的抵押品A的现实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或主修的忽略。

一、聚集讨论会基本信息

1、讨论会聚集人:公司直觉届董事会

2、讨论会时期:2011年11月30日午前930点

3、讨论会核心:福建市福州沪东路43号奥林匹克运动会的大厦第八日层讨论会室

4、聚集类型:在决斗开票

二、讨论会议程

1、尊敬委托按铃经纪的手势;

2、上废除比率资产的手势的尊敬

三、讨论会预国

1、公司董事、监事、较年长者经管行政工作的和公司用打电话通知的专门律师和那个行政工作的。

2、2011年11月25日后部继,奇纳河保护公司深圳使分支拥有成为搭档。

3、法定代理人资格下的成为搭档代理人。

四、讨论会自动记录器法

1、自动记录器时期:2011年11月29日早上9:00到12:00,后部1:00到4:00;

2、自动记录器核心:抚州市沪东路43号奥林匹克运动会的大厦六楼保护部;

3、自动记录器方法:

(1)个别的成为搭档亲自侍候讨论会,我葡萄汁具有我的身份证和拥有权使发誓。;付托代理人侍候讨论会,我葡萄汁具有身份证、客户身份证、付托付托书和奖品的加入;

(2)社团成为搭档该当由法定代理人代表。。法定代理人列席了讨论会。,我葡萄汁具有身份证、使发誓其合格的无效使发誓和拥有权使发誓;付托代理人侍候讨论会,代理人我葡萄汁具有身份证、社团成为搭档单位法定代理人依法发行物的全挂在脸上付托付托书和奖品的加入。

(3)有意侍候讨论会的本国成为搭档也可,指明成为搭档大会的预。

五、那个事项

1、预成为搭档的调适与私利照料。

2、联系:抚州市沪东路43号奥林匹克运动会的大厦六楼保护部

节目主持人:王传序、华耀红

联系打电话/副本:0591-87731557、87730503/87731800

邮递区号:350001

六、付托付托书(后)

太和按铃共同承担有限董事会

2011年11月10日

附件:

授 权 委 托 书

特别地付托 医疗设备/未婚妻代表本公司(个别的)列席太和按铃共同承担有限公司2011年度第三次暂时成为搭档大会,而不是行使赋予公民权。

首要成为搭档理由:

具有共同承担的客户数: 股

付托人的营业执照号(或病案号):

客户端(署名):

被客户病案号码:

本代替物的无效期:从成为搭档签字之日起至成为搭档大会完毕之日。

保管人对列举如下事项停止投票。 ”):

审 议 事 项

同意

弃权

1、委托按铃收买领域用于事实经纪的提议

2、上废除公司杀虫剂比率资产的手势

(注:请在成为搭档视域的依据相互开端任职。、反或弃权和相配列切中要害社交的

倘若保管人未能对上述的熟食店作出详细的开票指令,保管人可以本人开票投票。。

客户(署名/署名):

付托日期:两个0年 月 日

保护密码:000732 保护省略:太和按铃 公报号:2011-55号

太和按铃共同承担有限公司

上改观公司联系方法的公报

公司和董事会当机务行政工作的抵押品A的现实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或主修的忽略。

因为公司保护事务部的经营地址、董事会书桌相干的使不同,公司的新加浓料方法现颁布发表列举如下:

经营室和通讯地址:抚州市沪东路43号奥林匹克运动会的大厦6层

邮递区号:350001

保护打电话:0591-87731557、87730503

副本:0591-87731800

电子邮箱:dongmi@thaihot.com.cn

节目主持人:王传序(董事会书桌)、华耀红(保护事务代表)

授予者应小心上述的使不同。

本公报。

太和按铃共同承担有限董事会

2011年11月10日

保护密码:000732 保护省略:太和按铃 公报号:2011-56号

太和按铃共同承担有限公司

第九届直觉届讨论会解决公报

公司当机务行政工作的和中西部及东部各州的县议会抵押品抵押品。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或主修的忽略。

太和按铃共同承担有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会第九次讨论会于2011年11月10日在抚州市公司讨论会室聚集。公司3名靠在上面的监事,2的监视者,陈利定监事付托郑钟监事投票。聚集讨论会、按照《公司条例》和《条例》的规则聚集,讨论会经过投票经过了列举如下手势。:

一、开端任职3票,0票反,0弃权,上公司杀虫剂比率资产自动记录器的手势,本条例草案须提到成为搭档大会尊敬。。

搁浅事情开展规划和A公司的实践事件,公司拟废除比率关涉的资产全部的,详细列举如下:

(一)固定资产

原固定资产搬家应付215,756,171.95元,先前提到货币贬值143,486,464.92元,货币贬值预备8,020,283.36元,净值64,249,423.67元;2授予收入原值的应付,930,507.88元,累计货币贬值930,105.28元,净值2,000,402.60元;原始领域等值的8,788,106.87元,已分期偿还502,799.04元,净值8,285,307.83元。

到2011年10月31日底,上述的应付的净资产已转变至固定资产保护化。,535,134.10元,固定资产进项的扣除的量和应付12,056,438.98元,固定资产整理记述权衡为62,478,695.12元,其客观的是废除上述的固定资产的记述权衡。。

(二)创立和那个无形资产

到2011年10月31日底,该公司在课题创立切中要害账权衡为6。,852,200.44元为原杀虫剂制造的比率固定资产向······猛扑后搬至新区暂存的固定。同时,傻瓜公司1附属物的账权衡,885,752.34元;工程素材账权衡399,569.28元。上级的创立工程及那个无形资产在拆毁或拆毁。,因为公司搬家的实践事件和侵蚀,这些固定不再具有使用等值的。,应付与废除。

(三)无形资产

到2011年10月31日底,原杀虫剂P无形资产的未分期偿还权衡,833.04元,原始发生杀虫剂生利技术过户手续费,因为公司眼前的经纪使习惯于,这些技术不克不及给计划实现经济效果。,自动记录器应付。

上述的资产净值全部的为71,774,050.22元,眼前,公司收到的改进全部的先前超越了,45万9500元。经测算,从这次搬家中推进的改进足以改进相互牵连成绩。、扩展和费,到这程度,上述的使有法度效力不势力公司的获得。。

本公报。

太和按铃共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

2011年11月10日

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